La Policía Nacional detiene a un fugitivo que defraudó 1.800.000 dólares al Gobierno de EEUU

14. julio 2014 | Por | Categoria: Nacional

>>> Utilizó identidades de personas fallecidas para percibir las devoluciones de más de 1.200 dólares de declaraciones sobre el impuesto de la renta

Santa Cruz de Tenerife.- Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el enlace del FBI de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, han detenido en el Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) a un fugitivo al que se acusa de defraudar 1.800.000 dólares al Gobierno de Estados Unidos. El huido utilizó identidades de personas fallecidas para percibir devoluciones de más de 1.200 dólares de declaraciones sobre el impuesto de la renta.

Los hechos por los que fue arrestado se remontan a 2013 y se produjeron en Salt Lake City (Estado de Utah, EEUU). Desde enero hasta julio de ese año, el huido participó en un engaño con la presentación de declaraciones de impuestos usando nombres e identificaciones falsas. Conjuntamente con otros cómplices, obtuvo los nombres y números de la Seguridad Social de personas fallecidas y presentó declaraciones de impuesto sobre la renta de esas personas.

La administración estadounidense reembolsó los fondos reclamados ilegalmente a las cuentas bancarias que controlaban el fugado y sus cómplices a nombre de los difuntos. El fugitivo presentó declaraciones de impuestos falsas, solicitando devoluciones de más de 1.300.000 dólares, y en última instancia obtuvo más de 500.000 dólares.

El pasado 18 de junio, el Tribunal de Distrito de Utah emitió una orden de aprehensión en base a la acusación formal de los 19 cargos que existen contra él. Una vez dictada la requisitoria internacional emitida por las autoridades estadounidenses, los investigadores averiguaron que el fugado se encontraba en unos apartamentos turísticos del Puerto de la Cruz, por lo que se procedió a su detención en las inmediaciones de estos apartamentos.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial y agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, en coordinación con el enlace del FBI de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid.

Foto: archivo Policía Nacional

 

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