Mensajes marcados ‘
blanqueo ’
30. junio 2017 |
Por Redacción/Agencias
>>> La organización tenía capacidad para blanquear alrededor de 800.000 euros mensuales
Publicado en Aragón |
Comentarios desactivados en Veinte detenidos por blanquear en locutorios de Zaragoza dinero procedente del narcotráfico
Tags: blanqueo, locutorio, narcotrafico, Zaragoza
2. marzo 2017 |
Por Redacción
>>> Las empresas llegaron a cambiar a la organización más de 50 millones de euros en billetes de 500 por otros de menor valor
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en Desmantelada una red de empresas de compraventa de oro que blanqueaba el dinero a través de narcotraficantes
Tags: blanqueo, compraventa, guardia civil, narcotrafico, oro, policia nacional
13. septiembre 2016 |
Por Redacción
>>> La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo en abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia
Publicado en Hoy destacamos, Nacional |
Comentarios desactivados en El Tribunal Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia
Tags: alcaldesa, blanqueo, imputada, pp, rita barbera, tribunal supremo, valencia
23. junio 2016 |
Por Redacción
>>> En una de las viviendas se encontró un laboratorio artesanal dedicado a la transformación y adulteración de la cocaína
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en Detenidos 25 integrantes de una activa organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales
Tags: blanqueo, guardia civil, narcotrafico, policia nacional
24. diciembre 2015 |
Por Redacción
>>> Se ha detenido a 22 personas de nacionalidad china y se han realizado varios registros en domicilios y naves industriales de las provincias de Madrid y Toledo
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en Desarticulada en Madrid una organización especializada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales
Tags: blanqueo, capitales, fiscal, fraude, policia nacional, red
25. febrero 2015 |
Por Redacción
>>> Se estima que la red podría haber sacado fuera de España más de veinte millones de euros durante el tiempo en el que se ha realizado la investigación
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales
Tags: blanqueo, capitales, detenidos, fraude fiscal, red
8. julio 2014 |
Por Redacción
>>> Un complejo entramado empresarial legalizaba el capital procedente de extorsiones y de préstamos concedidos de hasta un 10% de interés diario
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de dinero
Tags: blanqueo, desarticulada, organizacion criminal, policia nacional, prestamos
14. mayo 2014 |
Por Redacción
>>> Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico
Tags: blanqueo, capitales, guardia civil, narcotrafico
6. febrero 2014 |
Por Redacción
>>> Se han esclarecido 126 hechos delictivos en 38 provincias españolas de prácticamente todas las Comunidades Autónomas
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en La Guardia Civil detiene a 35 personas por estafar a numerosas empresas mediante el “timo del Nazareno”
Tags: blanqueo, detenidos, estafa, guardia civil, timo del nazareno
19. julio 2013 |
Por Redacción
>>> La operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Belga ha sido coordinada por EUROPOL y EUROJUST
Publicado en Nacional |
Comentarios desactivados en Desarticulada en España y Bélgica una de las más importantes redes de narcotráfico y blanqueo de dinero
Tags: blanqueo, cannabis, droga, guardia civil, narcotrafico, trafico de droga