Mensajes marcados ‘ blanqueo ’

Veinte detenidos por blanquear en locutorios de Zaragoza dinero procedente del narcotráfico

30. junio 2017 | Por
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>>> La organización tenía capacidad para blanquear alrededor de 800.000 euros mensuales



Desmantelada una red de empresas de compraventa de oro que blanqueaba el dinero a través de narcotraficantes

2. marzo 2017 | Por
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>>> Las empresas llegaron a cambiar a la organización más de 50 millones de euros en billetes de 500 por otros de menor valor








El Tribunal Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia

13. septiembre 2016 | Por
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>>> La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo en abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia








Detenidos 25 integrantes de una activa organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales

23. junio 2016 | Por
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>>> En una de las viviendas se encontró un laboratorio artesanal dedicado a la transformación y adulteración de la cocaína








Desarticulada en Madrid una organización especializada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales

24. diciembre 2015 | Por
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>>> Se ha detenido a 22 personas de nacionalidad china y se han realizado varios registros en domicilios y naves industriales de las provincias de Madrid y Toledo








La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales

25. febrero 2015 | Por
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>>> Se estima que la red podría haber sacado fuera de España más de veinte millones de euros durante el tiempo en el que se ha realizado la investigación








La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de dinero

8. julio 2014 | Por
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>>> Un complejo entramado empresarial legalizaba el capital procedente de extorsiones y de préstamos concedidos de hasta un 10% de interés diario








La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico

14. mayo 2014 | Por
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>>> Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero








La Guardia Civil detiene a 35 personas por estafar a numerosas empresas mediante el “timo del Nazareno”

6. febrero 2014 | Por
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>>> Se han esclarecido 126 hechos delictivos en 38 provincias españolas de prácticamente todas las Comunidades Autónomas








Desarticulada en España y Bélgica una de las más importantes redes de narcotráfico y blanqueo de dinero

19. julio 2013 | Por
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>>> La operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Belga ha sido coordinada por EUROPOL y EUROJUST