Veinte detenidos por blanquear en locutorios de Zaragoza dinero procedente del narcotráfico
30. junio 2017 | Por Redacción/Agencias
>>> La organización tenía capacidad para blanquear alrededor de 800.000 euros mensuales
Mensajes marcados ‘ blanqueo ’
Desmantelada una red de empresas de compraventa de oro que blanqueaba el dinero a través de narcotraficantes
2. marzo 2017 | Por Redacción
>>> Las empresas llegaron a cambiar a la organización más de 50 millones de euros en billetes de 500 por otros de menor valor
El Tribunal Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia
13. septiembre 2016 | Por Redacción
>>> La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo en abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia
Detenidos 25 integrantes de una activa organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales
23. junio 2016 | Por Redacción
>>> En una de las viviendas se encontró un laboratorio artesanal dedicado a la transformación y adulteración de la cocaína
Desarticulada en Madrid una organización especializada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales
24. diciembre 2015 | Por Redacción
>>> Se ha detenido a 22 personas de nacionalidad china y se han realizado varios registros en domicilios y naves industriales de las provincias de Madrid y Toledo
La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales
25. febrero 2015 | Por Redacción
>>> Se estima que la red podría haber sacado fuera de España más de veinte millones de euros durante el tiempo en el que se ha realizado la investigación
La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de dinero
8. julio 2014 | Por Redacción
>>> Un complejo entramado empresarial legalizaba el capital procedente de extorsiones y de préstamos concedidos de hasta un 10% de interés diario
La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico
14. mayo 2014 | Por Redacción
>>> Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero
La Guardia Civil detiene a 35 personas por estafar a numerosas empresas mediante el “timo del Nazareno”
6. febrero 2014 | Por Redacción
>>> Se han esclarecido 126 hechos delictivos en 38 provincias españolas de prácticamente todas las Comunidades Autónomas
Desarticulada en España y Bélgica una de las más importantes redes de narcotráfico y blanqueo de dinero
19. julio 2013 | Por Redacción
>>> La operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Belga ha sido coordinada por EUROPOL y EUROJUST
