Mensajes marcados ‘ blanqueo ’

La Guardia Civil desmantela una red internacional que había defraudado más de 100 millones de euros en el sector petrolero

27. junio 2013 | Por

>>> Los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante estructuras financieras en España y en el extranjero



Desmantelada una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que “lavaba” más de 500.000 euros por semana

10. mayo 2013 | Por

>>> Realizaban transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes para introducir estos capitales en el mercado legal



La Policía Nacional desarticula una red de explotación sexual de mujeres, tráfico de drogas y blanqueo de dinero

8. octubre 2012 | Por

>>> Hay 39 personas detenidas, todas ellas de origen chino, que regentaban las diversas casas de citas en varios puntos de la geografía española



La Policía Nacional desarticula en Lorca una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico

16. agosto 2012 | Por

>>> Han sido detenidas 36 personas que enviaban beneficios ilícitos fuera de España a cambio de una comisión o dosis de cocaína



La UCO de la Guardia Civil desmantela en España la red de blanqueo de capitales del mayor cártel de la droga suramericano

27. julio 2011 | Por

>>> En la operación han sido detenidas 9 personas e imputadas otras 13