Mensajes marcados ‘ capitales ’

Desarticulada en Madrid una organización especializada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales

24. diciembre 2015 | Por

>>> Se ha detenido a 22 personas de nacionalidad china y se han realizado varios registros en domicilios y naves industriales de las provincias de Madrid y Toledo



La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales

25. febrero 2015 | Por

>>> Se estima que la red podría haber sacado fuera de España más de veinte millones de euros durante el tiempo en el que se ha realizado la investigación



La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico

14. mayo 2014 | Por

>>> Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero



La evasión de capitales desde el continente africano supera los 50.000 millones de dólares anuales

7. febrero 2014 | Por

>>> Esta cantidad supera el monto de la asistencia financiera extranjera que recibe el continente para el desarrollo