Mensajes marcados ‘ capitales ’

Desarticulada en Madrid una organización especializada en el fraude fiscal y en el blanqueo de capitales

24. diciembre 2015 | Por

>>> Se ha detenido a 22 personas de nacionalidad china y se han realizado varios registros en domicilios y naves industriales de las provincias de Madrid y Toledo

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La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales

25. febrero 2015 | Por

>>> Se estima que la red podría haber sacado fuera de España más de veinte millones de euros durante el tiempo en el que se ha realizado la investigación

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La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico

14. mayo 2014 | Por

>>> Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero

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La evasión de capitales desde el continente africano supera los 50.000 millones de dólares anuales

7. febrero 2014 | Por

>>> Esta cantidad supera el monto de la asistencia financiera extranjera que recibe el continente para el desarrollo

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