Mucus encuentra respuestas
3. julio 2013 | Por Marisa Babiano
POR MARISA BABIANO
Mensajes marcados ‘ dinero ’
La Guardia Civil desmantela una red internacional que había defraudado más de 100 millones de euros en el sector petrolero
27. junio 2013 | Por Redacción
>>> Los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante estructuras financieras en España y en el extranjero
Desmantelada una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que “lavaba” más de 500.000 euros por semana
10. mayo 2013 | Por Redacción
>>> Realizaban transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes para introducir estos capitales en el mercado legal
La Guardia Civil interviene a una pareja más de 730.000 euros por llevar este dinero encima
9. abril 2013 | Por Redacción
>>> Los propietarios de la maleta en la que se encontraba el dinero aseguran que el dinero es suyo, a partes iguales
