Mensajes marcados ‘ dinero ’

Mucus encuentra respuestas

3. julio 2013 | Por

POR MARISA BABIANO  



La Guardia Civil desmantela una red internacional que había defraudado más de 100 millones de euros en el sector petrolero

27. junio 2013 | Por

>>> Los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante estructuras financieras en España y en el extranjero



Desmantelada una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que “lavaba” más de 500.000 euros por semana

10. mayo 2013 | Por

>>> Realizaban transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes para introducir estos capitales en el mercado legal



La Guardia Civil interviene a una pareja más de 730.000 euros por llevar este dinero encima

9. abril 2013 | Por

>>> Los propietarios de la maleta en la que se encontraba el dinero aseguran que el dinero es suyo, a partes iguales