Mensajes marcados ‘ trama ’

La Agencia Tributaria desmantela una trama de fraude en la importación de mercancías desde Asia

1. diciembre 2016 | Por

>>> Minusvaloraban los valores declarados en la Aduana y defraudaban a la Hacienda Pública, tanto en los aranceles como en el IVA



La Policía Nacional desarticula una trama dedicada a la receptación de oro y joyas robadas

11. enero 2016 | Por

>>> Trece personas han sido detenidas y se han registrado varios domicilios en Sagunto, Castellón y Valencia, donde se ha intervenido gran cantidad de alhajas



La Policía Nacional desarticula en Barcelona una banda de ciudadanos chinos dedicada al tráfico ilegal de compatriotas

4. mayo 2015 | Por

>>> Los principales destinos eran Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos



La Policía Nacional destapa un fraude de más de 13.400.000 de euros a la Seguridad Social

6. abril 2015 | Por

>>> Los arrestados creaban entramados empresariales con un fin diferente al inicial para eludir el pago de las deudas con las arcas públicas



La Guardia Civil detiene a 13 integrantes de una trama de comercio ilegal de moluscos

11. febrero 2015 | Por

>>> Se han intervenido cerca de 2 toneladas de almejas en depuradoras ilegales, preparadas para su transporte y comercialización



La Guardia Civil desmantela una red dedicada a la exportación de productos hortofrutícolas contaminados hacia Rusia

5. febrero 2015 | Por

>>> La investigación se inició a requerimiento del Ministerio de Agricultura, que había recibido quejas de las autoridades rusas



Desmantelada una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos mediante el sistema del comercio inverso

9. enero 2015 | Por

>>> Hasta el momento se han producido 49 detenciones, de las cuales 12 corresponden a titulares y trabajadores de oficinas de farmacia



La operación Convector desmantela el mayor entramado de tráfico ilícito de medicamentos para su exportación

30. octubre 2014 | Por

>>> La investigación se inició en la localidad turolense de Palomar de Arroyos, donde se clausuró la farmacia y detuvo a la boticaria



La Policía Nacional desarticula en Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas y a la trata de seres humanos

2. diciembre 2013 | Por

>>> Detenidos los 15 integrantes de la trama, que regentaba dos clubes de alterne en la capital andaluza



Detenidos en Lanzarote 16 individuos que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres en varios países de Europa

7. junio 2013 | Por

>>> El cabecilla controlaba a través de webcam prostíbulos situados en las varias zonas costeras españolas y en diversas ciudades de Alemania y Suiza